Les organismes financiers doivent e

Les organismes financiers doivent exercer une vigilance constante sur la relation d’affaires, afin de
prendre en compte tout élément de nature à en modifier le profil de risque. À cette fin, ils sont
encouragés à recueillir, avant l’entrée en relation d’affaires et tout au long de celle-ci, les informations
sur le bénéficiaire effectif qu’ils jugent pertinentes et, en tant que de besoin, des justificatifs relatifs à
ces informations.
2.3 Modalités d’application des mesures de vigilance en fonction du risque de blanchiment
des capitaux ou de financement du terrorisme
51. Plusieurs situations doivent être distinguées.
2.3.1. Situations présentant un risque faible de blanchiment des capitaux ou de financement du
terrorisme

結果 (繁體中文) 1:

金融機構必須警覺的業務關係，以求考慮到任何因素能夠改變風險設定檔。為此，他們是鼓勵，收集資訊，然後進入業務和整個過程，在它們認為有關的實益擁有人，並酌情，與證據有關的這些資訊。2.3 細則措施警惕的洗錢風險的基礎上的應用資本和資助恐怖主義51.幾種情況必須區分開來。2.3.1 情形的洗錢的資金或融資的風險很低恐怖主義

結果 (繁體中文) 2:

金融機構必須對業務關係行使時刻保持警惕，以
考慮任何證據來改變風險狀況。為此，他們正在
鼓勵收集，進入的業務關係，在本，信息之前
在他們認為適當，必要的實益擁有人，證據到
這樣的信息。
中視金錢的風險盡職調查措施的適用2.3方法
洗錢和恐怖融資的
51。有幾種情況必須加以區別。
2.3.1。與洗錢或融資的低風險情況下
的恐怖主義

結果 (繁體中文) 3:

金融機構應當時刻保持警惕的業務關係，以考慮到任何改變的風險。為此，他們鼓勵收集，之前的業務關係，並在相同的資訊在受益人，他們認為相關的，作為必要的證據這些資訊。2.3警戒措施的實施細則根據風險漂白資本或恐怖融資51。必須區分幾種情況。2.3.1。具有低風險的情况下，洗錢和資助恐怖主義