Les organismes financiers doivent i

Les organismes financiers doivent intégrer dans leurs procédures de contrôle interne la vérification des
obligations relatives au bénéficiaire effectif en matière de LCB-FT et s’assurer, dans le cadre de ces
contrôles permanents et périodiques, du respect de ces obligations.
73. Ils doivent notamment veiller, dans le cadre de ces contrôles, à ce que des efforts raisonnables soient
effectivement mis en oeuvre, au regard de la nature de la relation et du risque de blanchiment des
capitaux ou de financement du terrorisme, en vue de déterminer la(les) personnes physique(s) qui
répond(ent) à la définition de bénéficiaire effectif, et d’appliquer les obligations de vigilance, de
déclaration et de conservation précédemment décrites à l’égard de cette(ces) personne(s).
74. Les organismes financiers doivent être en mesure de justifier des mesures prises auprès de l’ACP.

結果 (繁體中文) 1:

金融機構應納入其內部控制程式的審計實益擁有人急性髓細胞白血病-CFT 的義務，並確保在這些框架內控制永久和定期，遵守這些義務。73.他們必須在這些控制項，以確保合理的努力有效的實施，關係的性質和洗錢的風險，資本或資助恐怖主義，以確定人體育 (s)，符合的實益擁有人 (s) 定義和適用的警惕，義務的聲明和養護前面所述在這問題上 （這些） 人 (s)。74.金融機構必須能夠證明與機場核心計畫而採取的措施。

結果 (繁體中文) 2:

金融機構必須納入自己的內部控制程序的驗證
與受益所有人反洗錢義務和保證，為的一部分
永久和定期控制，遵守這些義務。
73。他們必須確保，因為這些控件的一部分，合理的努力被
實際執行，考慮到關係和金錢的風險的性質
洗錢和恐怖融資，以確定（下）自然人（縣），
滿足（S）實益擁有人的定義，和盡職調查適用 ​​於
聲明和關於上述這個（這些）人（S）保存。
74。金融機構必須能夠證明與會計師事務所採取的措施。

結果 (繁體中文) 3:

金融機構必須在其內部控制程式驗證受益人的義務方面的LCB英尺，並確保在這些永久和定期檢查，履行這些義務。73。他們必須特別注意，在這些檢查，確保合理的努力被有效地實施，對關係的性質和風險的漂白資本或恐怖融資，以確定（的）人（的）物理回答（ENT）定義的受益人，並執行義務的警惕，先前描述的聲明和保存對這些人（S）。74。金融機構必須能够證明所採取的措施，向美國。